sábado, julio 2, 2022

Etiqueta: unidad de inteligencia financiera

En tres días, Romero Deschamps deberá comparecer: CJF

En tres días, Romero Deschamps deberá comparecer: CJF

    Redacción / Energía a Debate   El líder petrolero Carlos Romero Deschamps deberá comparecer ante el juez que liberó la orden de aprehensión en su contra dentro de un plazo de tres días, ya que la suspensión definitiva que se le otorgó dejará de tener efectos si es que los delitos que se le imputan merecen prisión preventiva.   El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) precisó en la tarde de este miércoles acerca de la medida concedida al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SUTPRM), el cual ha sido señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera por probable enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, delitos en los que estarían involucrados miembros de su familia.   La medida de la suspensión definitiva en favor de Romero Deschamps “se concedió porque varios de los jueces que el quejoso señaló como responsables no rindieron el informe previo que el Juez de Distrito solicitó, dentro del plazo perentorio que la Ley de Amparo establece”, afirmó la CJF en una nota a medios de comunicación.   “De modo que, ante la ausencia de esos informes, de acuerdo a la propia legislación, el juzgador debe presumir ciertos ...

Sí hay denuncias contra Romero Deschamps; no le han congelado cuentas

Sí hay denuncias contra Romero Deschamps; no le han congelado cuentas

  Redacción / Energía a Debate   La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó esta noche que presentó dos querellas ante la Fiscalía General de la República en contra de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SUTPRM).   Sin embargo, la SHCP rechazó las versiones de que la Unidad hubiera congelado las cuentas bancarias de Deschamps, como se manejó durante este día en medios de comunicación.   “La Unidad sí presentó querellas ante la FGR en contra de un líder petrolero. Asimismo, es falso que la UIF le haya congelado cuentas”, dijo el área de Comunicación Social de la SHCP mediante el servicio de Whatsapp, en donde especificó que las querellas fueron por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.   El diario Reforma adelantó en la mañana de este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera, al mando de Santiago Nieto Castillo, habría interpuesto una demanda en contra del líder de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Fiscalía justamente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.   Según la nota de Reforma, retomada por algunos otros medios, incluida ...

Congelan cuentas de Emilio Lozoya y de AHMSA

Congelan cuentas de Emilio Lozoya y de AHMSA

  Redacción / Energía a Debate   La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló esta tarde las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, y de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).   La UIF, bajo el mando de Santiago Nieto Castillo y perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), argumentó en un comunicado de prensa que “se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción”, en referencia tanto a Lozoya Austin como a AHMSA.   Por su parte, Altos Hornos de México dijo que el congelamiento de sus cuentas se llevó a cabo de manera indebida y aseguró estar activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos.   “AHMSA está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a AHMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a ...