domingo, abril 14, 2024

Etiqueta: uif

Pemex firma convenio con la UIF

Pemex firma convenio con la UIF

Petróleos Mexicanos anunció la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), misma que tiene el objetivo de fortalecer la transparencia y erradicar la corrupción al interior de la empresa productiva del Estado. Este miércoles, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza se reunió con el titular de la UIF, Pablo Gómez en las instalaciones centrales de la petrolera. “Nuestro convenio tiende a continuar con una colaboración que es muy importante porque, en otro orden, pero junto con todo, Pemex ha sido víctima de una cantidad de atracos impresionante y requiere todo el gobierno en su conjunto, todas las unidades gubernamentales, todas las dependencias de gobierno apoyen siempre en la vigilancia”, detalló Octavio Romero. Romero Oropeza añadió que Pemex está en la mejor disposición de brindar la información necesaria para que la UIF haga su trabajo, al asegurar que el intercambio de datos entre ambas dependencias es fundamental para reducir los actos de corrupción. “Esta empresa no tiene nada que ocultar, transparencia absoluta. Tuvimos la oportunidad de demostrar que la transparencia funciona con el pago a proveedores”, expresó. En su intervención, Pablo Gómez celebró la firma del convenio debido a que Petróleos Mexicanos ha padecido ...

Joaquín Coldwell ofrece declarar sobre el caso Agro Nitrogenados

Joaquín Coldwell ofrece declarar sobre el caso Agro Nitrogenados

  Redacción / Energía a Debate   El ex Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, manifestó hoy su disposición de acudir a la Fiscalía General de la República en relación a los presuntos hechos con los que supuestamente se le vinculan en el caso de la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados por Petróleos Mexicanos (Pemex). En un comunicado, también precisó que durante 45 años ha sujetado a la ley su conducta como servidor público.   Joaquín Coldwell informó lo siguiente:   A través de los medios de comunicación, me he enterado de que mi nombre, junto con el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex, está siendo relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República en torno a la adquisición por parte de esa empresa, de la planta de Agro Nitrogenados, ocurrida en años pasados.   Al respecto, le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona.   Es un derecho fundamental de las personas ser informadas sin demora y de manera detallada del contenido de las investigaciones que nos instruya la autoridad ...

Sí hay denuncias contra Romero Deschamps; no le han congelado cuentas

Sí hay denuncias contra Romero Deschamps; no le han congelado cuentas

  Redacción / Energía a Debate   La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó esta noche que presentó dos querellas ante la Fiscalía General de la República en contra de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SUTPRM).   Sin embargo, la SHCP rechazó las versiones de que la Unidad hubiera congelado las cuentas bancarias de Deschamps, como se manejó durante este día en medios de comunicación.   “La Unidad sí presentó querellas ante la FGR en contra de un líder petrolero. Asimismo, es falso que la UIF le haya congelado cuentas”, dijo el área de Comunicación Social de la SHCP mediante el servicio de Whatsapp, en donde especificó que las querellas fueron por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.   El diario Reforma adelantó en la mañana de este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera, al mando de Santiago Nieto Castillo, habría interpuesto una demanda en contra del líder de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Fiscalía justamente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.   Según la nota de Reforma, retomada por algunos otros medios, incluida ...

Congelan cuentas de Emilio Lozoya y de AHMSA

Congelan cuentas de Emilio Lozoya y de AHMSA

  Redacción / Energía a Debate   La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló esta tarde las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, y de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).   La UIF, bajo el mando de Santiago Nieto Castillo y perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), argumentó en un comunicado de prensa que “se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción”, en referencia tanto a Lozoya Austin como a AHMSA.   Por su parte, Altos Hornos de México dijo que el congelamiento de sus cuentas se llevó a cabo de manera indebida y aseguró estar activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos.   “AHMSA está activando los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y, una vez que se conozca la argumentación para esta arbitraria acción, que parece atribuir a AHMSA actos indebidos respecto de los que niega toda responsabilidad, aclarar ante la UIF, la SHCP y/u otra dependencia cualquier hecho que haya dado origen a ...