Decidirá juez este mes si ex directores de CFE Internacional enfrentarán cargos

(El País)

Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, ex directivos de la empresa eléctrica estatal de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comparecen este mes en audiencias ante la Procuraduría General de la República donde un juez decidirá si deben enfrentar cargos penales en posible casos de corrupción relacionados con contratos de gas natural, incluidos los adjudicados a la empresa estadounidense WhiteWater Midstream. Para su defensa legal, Turrent y Gutiérrez contrataron al abogado penalista José Luis Nassar, conocido en México por su representación de controvertidas figuras públicas.

Según informó EL PAÍS el mes pasado, la CFE abrió un caso en una corte federal de EEUU para obtener más información sobre las relaciones entre Turrent, Gutiérrez y Matthew Calhoun, uno de los fundadores de WhiteWater Midstream, que se convirtió en el mayor proveedor de importaciones de gas natural de México durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto. El caso de Estados Unidos, independiente del proceso legal de México, incluye un documento de casi 1,100 páginas que detalla los esfuerzos de los ex funcionarios del gobierno para adjudicar múltiples contratos a la empresa con sede en Austin, fundada por Calhoun, que no tenía experiencia previa en la industria del sector energético. Uno de los contratos en cuestión, por ejemplo, se adjudicó a una subsidiaria de WhiteWater creada solo tres días antes.

Nassar, el representante legal de Turrent y Gutiérrez, es un conocido abogado penalista que defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue acusado de asesinato en 1995. También ha representado al futbolista mexicano Rafael Márquez, acusado de supuestos vínculos con el crimen organizado, y al ex gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval, quien fue detenido el año pasado por realizar operaciones con recursos financieros ilícitos. El bufete de abogados de Nassar también ha representado a Luis Cárdenas Palomino, ex director de la Policía Federal, detenido por su presunto papel en tortura.

Este mes se están llevando a cabo audiencias ante la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público para determinar si Turrent y Gutiérrez enfrentarán cargos penales por su papel en la adjudicación de varios contratos de gas natural durante su tiempo como funcionarios de la CFE. Turrent fue el director ejecutivo de la rama privada de CFE en los EEUU, conocida como CFE International, donde Gutiérrez se desempeñó como director de operaciones. Los contratos en cuestión se adjudicaron tras la reforma energética mexicana del gobierno de Peña Nieto, que abrió el sector a la inversión extranjera y privada.

CFE alega que Turrent y Gutiérrez violaron la Constitución Mexicana, así como las leyes penales y de adquisiciones, al adjudicar contratos valorados en cientos de millones de dólares a WhiteWater Midstream y sus subsidiarias y afiliadas sin llevar a cabo un proceso de licitación adecuado y con conflictos de intereses dada su relación preexistente con Calhoun. El caso federal en Texas incluye el testimonio de Fernando Aponte, abogado y actual Director de Asuntos Litigios de CFE International, así como un investigador privado estadounidense, en representación de CFE. Gutiérrez firmó ciertos contratos de CFE “mientras afirmaba un poder notarial incorrecto y sin la debida certificación notarial pública, lo que constituye importantes deficiencias legales bajo la ley mexicana”, dijo Aponte en su testimonio presentado ante la corte estadounidense.

“Además, descubrí que, en relación con la adquisición de los acuerdos de Waha Connector, no había evidencia de que se hubiera llevado a cabo ningún proceso de adquisición que hubiera garantizado los mejores términos para el estado mexicano”, dijo Aponte, según el testimonio. Waha Connector es el nombre de un ducto operado por WhiteWater.

“Una revisión adicional de las comunicaciones y los antecedentes de los contratos reveló que WhiteWater Midstream, la empresa a la que se le adjudicaron los acuerdos de Waha Connector, carecía de la experiencia y el historial crediticio necesarios para que dichos contratos se adjudicaran correctamente y que las disposiciones de los contratos no eran competitivas y perjudicó materialmente a CFE”, dijo Aponte en su testimonio. “En el momento en que se adjudicaron estos contratos, WhiteWater había estado en funcionamiento durante solo unos pocos meses y las filiales de WhiteWater Midstream, a las que también se adjudicaron los contratos, habían estado en funcionamiento durante tres días”.

Aponte agregó que “Gutiérrez y Turrent se comprometieron a otorgar estos contratos a WhiteWater Midstream antes de solicitar o recibir ofertas de otras entidades. Como tal, los acuerdos de Waha Connector se otorgaron a WhiteWater Midstream en ausencia del análisis requerido por la ley para garantizar que el estado reciba las mejores condiciones de mercado disponibles”.

Los documentos judiciales estadounidenses también mencionan al ex ejecutivo de CFE, Emilio Cosio, quien, según el testimonio presentado y los hallazgos de CFE, estuvo involucrado en las negociaciones entre CFE y WhiteWater. Cosio, Turrent y Gutiérrez aparecen como miembros gerentes de una empresa con sede en Austin llamada 3V Energy, fundada en noviembre de 2019, según el sitio web OpenCorporates.com. Según una fuente familiarizada con la empresa, 3V, antes de cerrar en agosto pasado, buscó firmar contratos con la CFE. WhiteWater también tiene su sede en Austin.

En EEUU, la CFE comenzó a investigar tratos con WhiteWater luego de la publicación de una historia de EL PAÍS en julio de 2021 que reveló que Turrent, Calhoun y otro ejecutivo de WhiteWater se conocían desde hacía más de 20 años, desde que trabajaban juntos en Royal Dutch Shell. Los tres aparecen en documentos que forman parte de un caso de posible manipulación de los precios de la electricidad en California, que permanece abierto en la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) de EEUU. EL PAÍS reveló que los empleados de WhiteWater trabajaron juntos en las oficinas de CFE en México como “consultores” meses antes de adjudicar a la empresa texana un contrato masivo de suministro de gas natural, según tres fuentes internas de la eléctrica estatal.

CFE y WhiteWater están actualmente involucradas en un proceso de arbitraje internacional luego de que la eléctrica estatal se negara a pagar a la compañía de Texas por el gas comprado en febrero de 2021, cuando las temperaturas cayeron a mínimos históricos en el sur de EEUU. Las bajas temperaturas congelaron las instalaciones de producción y distribución de gas natural y los precios del combustible se dispararon.

Relación bilateral

En julio de 2021, el gobierno mexicano dijo que las autoridades estadounidenses también estaban investigando a WhiteWater por “adjudicar contratos bajo sospechas de corrupción, abuso de confianza y tráfico de influencias”. El caso federal abierto en Texas presiona a las autoridades de EEUU a investigar la posible corrupción en los contratos bilaterales firmados entre la CFE y WhiteWater. En respuesta a una solicitud de comentarios de EL PAÍS, la Embajada de los Estados Unidos en México dijo que el gobierno no comenta sobre los casos abiertos.

Estados Unidos es la relación bilateral más importante de México y actualmente se encuentra en un estado de turbulencia y tensión, en gran parte debido a la posición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con respecto a la política energética y la diplomacia, dijo Adrián Duhalt, académico no residente del Instituto Baker para el Centro México-Estados Unidos en la Universidad de Rice. López Obrador ha cancelado permisos y revertido las iniciativas de reforma energética de su antecesor, generando incertidumbre por millones de dólares en inversión para empresas norteamericanas.

“México, a pesar de la retórica sobre la autosuficiencia energética, seguirá dependiendo de las importaciones de gas natural de EEUU que solo aumentarán en los últimos años de la administración de López Obrador”, dijo Duhalt. “Una carta que podría jugar el presidente López Obrador es señalar la corrupción. Si se determina que WhiteWater Midstream o los ex funcionarios de la CFE participaron en tráfico de influencias o actos de corrupción, sin duda usará el caso para alimentar su narrativa contra los gobiernos anteriores y la reforma energética de 2013”.

Agregó: “Con las elecciones estatales de 2022 y 2023, así como las elecciones presidenciales de 2024, el asunto WhiteWater Midstream y los procesos contra ex funcionarios de la CFE son municiones para la narrativa de las coaliciones gobernantes”.